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第2個(gè)太驚人了!不看后悔(區(qū)塊鏈 安全應(yīng)急)區(qū)塊鏈的安全問題-【安全提醒】當(dāng)心!“區(qū)塊鏈”“虛擬貨幣”成不法分子詐騙新套路!

你是否聽過

“炒幣”“區(qū)塊鏈”

“虛擬貨幣BNM、TVB”

這些專有名詞?

有不法分子利用這些新概念

謊稱認(rèn)籌發(fā)售實(shí)際并不存在的

“BNM”“TVB”等虛擬貨幣

在短短幾個(gè)月時(shí)間里

連續(xù)實(shí)施詐騙

導(dǎo)致數(shù)十名投資者損失240多萬(wàn)元。

今年8月初,江蘇省蘇州市相城區(qū)人民檢察院就張某某等十人詐騙案向法院提起公訴。目前,該案正在依法審理階段。

發(fā)售虛擬貨幣引人上鉤

虛擬幣是指互聯(lián)網(wǎng)上面的一種虛擬出來(lái)的金錢,目前只能流通于網(wǎng)絡(luò)世界。家住蘇州相城的錄某平時(shí)接觸過一些虛擬貨幣方面投資。

去年8月,錄某加了好友陳某。陳某說(shuō),自己正籌備發(fā)售一種叫“BNM”的虛擬幣,這種幣一旦發(fā)售就會(huì)暴漲,現(xiàn)在買入,將來(lái)要賺大錢。

錄某上網(wǎng)搜索“BNM”幣,但沒有查到任何信息。但在陳某的朋友圈里,經(jīng)常發(fā)一些有關(guān)預(yù)測(cè)虛擬幣漲跌的朋友圈,非常精準(zhǔn)。

錄某覺得,高收益總是伴著高風(fēng)險(xiǎn)的,于是,他通過陳某,以每個(gè)幣2.3元人民幣的價(jià)格,購(gòu)買了13333個(gè)“BNM”幣,加上優(yōu)惠分3次向陳某微信轉(zhuǎn)賬了2.6萬(wàn)元。

陳某說(shuō),到2018年10月18號(hào),“BNM”幣發(fā)售后,每個(gè)幣的價(jià)格能達(dá)到7塊錢左右,到時(shí)候,錄先生的賬戶里就會(huì)有體現(xiàn)的。但到了約定的時(shí)候,錄先生的賬戶里啥也沒有,他反而被陳某拉黑了。

兩天后,錄先生報(bào)警。去年11月,18名犯罪嫌疑人到案。目前,辦案機(jī)關(guān)追回了受害人的小部分損失。案件正在依法審理之中。

“區(qū)塊鏈”詐騙類突出特點(diǎn)

檢察官汪海曼介紹,這種假借“區(qū)塊鏈”“虛擬幣”名義的詐騙類案件,與傳統(tǒng)的詐騙案件相比,有一些很突出的特點(diǎn)。

01

詐騙開始前

第一個(gè)特點(diǎn)是目標(biāo)人群小,但單個(gè)的受害人損失大。被害人是有一定的投資經(jīng)驗(yàn)的人,并且也有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力,如果完全沒有接觸這行,肯定也不會(huì)被騙。

02

詐騙過程中

1、朋友圈的發(fā)表日期作假。讓目標(biāo)受害人覺得在預(yù)測(cè)虛擬幣的漲跌上極其精準(zhǔn)。

(圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò))

2、網(wǎng)絡(luò)直播中做局。直播的時(shí)候,騙子首先說(shuō)“我之前也是屢屢投資屢屢失敗的,但是碰到了透露一些內(nèi)幕信息的高管親戚”,然之后“高管”也去直播,說(shuō)公司最近要推行幣了,現(xiàn)在內(nèi)部認(rèn)籌。

03

詐騙結(jié)束后

第二個(gè)特點(diǎn)是越來(lái)越隱蔽。如果不是在后期發(fā)現(xiàn)被刪除被拉黑之后,其實(shí)是發(fā)現(xiàn)不了的。

“區(qū)塊鏈”詐騙三大套路

套路一:“空手套白狼” 炒高幣值再“割韭菜”

深圳南山警方通報(bào)了一起以虛擬貨幣為名行詐騙之實(shí)的集資詐騙案。涉案虛擬貨幣為普銀幣,由深圳普銀區(qū)塊鏈集團(tuán)有限公司通過其官網(wǎng)和收購(gòu)的“趣錢網(wǎng)”P2P平臺(tái)發(fā)行。

調(diào)查發(fā)現(xiàn),普銀公司通過互聯(lián)網(wǎng)、社交軟件等平臺(tái)對(duì)外宣稱其發(fā)布的普銀幣是一種以百億藏茶作為抵押的虛擬貨幣,投資者所持有的每枚普銀幣都有對(duì)等實(shí)物藏茶作為抵押。

套路二:“掛羊頭賣狗肉” 以科技之名行傳銷之實(shí)

2018年4月15日,西安警方破獲一起打著“區(qū)塊鏈”概念的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。

該傳銷團(tuán)伙打著“區(qū)塊鏈”旗號(hào),借助西安作為“一帶一路”重要節(jié)點(diǎn)城市、國(guó)際影響力不斷提升等城市利好,于2018年3月28日起以聚集性傳銷、網(wǎng)絡(luò)傳銷為手段,以每枚3元的價(jià)格在“消費(fèi)時(shí)代”(DBTC)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)銷售虛擬的“大唐幣”,并自行操縱升值幅度。

套路三:“洋為中用”“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷”

2017年9月8日,湖南省株洲縣人民法院宣判了一起涉案金額達(dá)16億余元的特大“維卡幣”網(wǎng)絡(luò)傳銷案。“維卡幣”組織的經(jīng)營(yíng)其實(shí)質(zhì)是以投資虛擬貨幣為名,要求參加者繳納一定費(fèi)用獲得加入資格。

組織按照一定順序組成層級(jí),以直接或間接發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬和返利依據(jù),將上述計(jì)酬和返利以分期支付方法進(jìn)行發(fā)放,以高額返利為誘餌,引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加而騙取財(cái)物。

小編在此提醒

要理性看待

“區(qū)塊鏈”“虛擬貨幣”等概念

不要盲目相信天花亂墜的承諾

樹立正確的貨幣觀念和投資理念

提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)

來(lái)源:蘇州公安微警務(wù)

以上就是【第2個(gè)太驚人了!不看后悔(區(qū)塊鏈 安全應(yīng)急)區(qū)塊鏈的安全問題-【安全提醒】當(dāng)心!“區(qū)塊鏈”“虛擬貨幣”成不法分子詐騙新套路!】的全部?jī)?nèi)容。

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