本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
股東大會召開日期:2020年5月12日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2019年年度股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
(三)投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開地點:大連市中山區(qū)青三街1號公司總部十一樓會議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
至2020年5月12日
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、各議案已披露的時間和披露媒體
議案內(nèi)容詳見公司刊登在2020年4月21日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)
2、特別決議議案:議案4
3、對中小投資者單獨計票的議案:議案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:議案8、9
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:大商集團有限公司
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無
三、股東大會投票注意事項
(一)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的,以第一次投票結(jié)果為準。
(二)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(三)本所認可的其他網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的投票流程、方法和注意事項。
四、會議出席對象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
1、登記方式:持有本公司股票的股東(1人)或其委托代理人(1人)可到公司證券部現(xiàn)場登記,也可以傳真方式登記。傳真以2020年5月11日下午16時前公司收到為準。
2、登記時間:2020年5月7日至5月11日(非工作日除外),上午9:00-下午16:00。
3、登記辦法:
(1)法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、股東賬戶卡和有效持股憑證;委托代理人出席會議的,代理人還應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人出具的授權(quán)委托書(見附件)。
(2)個人股股東親自出席會議的,應(yīng)出示本人身份證、股東賬戶卡和有效持股憑證;委托代理人出席會議的,代理人還應(yīng)出示本人身份證件和個人股東出具的授權(quán)委托書。
4、參會規(guī)定:參加現(xiàn)場會議的人員須在登記時間內(nèi)登記,于會議開始前30分鐘持上述證明文件原件入場。
六、其他事項
本次會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式,流通股股東可通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡稱“中國結(jié)算”)持有人大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對有關(guān)議案進行投票表決,現(xiàn)將網(wǎng)絡(luò)投票事項通知如下:
1、本次持有人大會網(wǎng)絡(luò)投票起止時間為2020年5月11日15:00至2020年5月12日15:00。為有利于投票意見的順利提交,請擬參加網(wǎng)絡(luò)投票的投資者在上述時間內(nèi)及早登錄中國結(jié)算網(wǎng)上營業(yè)廳(網(wǎng)址:inv.chinaclear.cn)或關(guān)注中國結(jié)算官方微信公眾號(“中國結(jié)算營業(yè)廳”)提交投票意見。
2、投資者首次登陸中國結(jié)算網(wǎng)站進行投票的,需要首先進行身份認證。請投資者提前訪問中國結(jié)算網(wǎng)上營業(yè)廳(網(wǎng)址:inv.chinaclear.cn)或中國結(jié)算官方微信公眾號(“中國結(jié)算營業(yè)廳”)進行注冊,對相關(guān)證券賬戶開通中國結(jié)算網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能。具體方式請參見中國結(jié)算網(wǎng)站(網(wǎng)址:www.chinaclear.cn)“投資者服務(wù)專區(qū)-持有人大會網(wǎng)絡(luò)投票-如何辦理-投資者業(yè)務(wù)辦理”相關(guān)說明,或撥打熱線電話4008058058了解更多內(nèi)容。
3、同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票或其他方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準。
4、與會股東食宿及交通費自理
5、聯(lián)系地址:大連市中山區(qū)青三街1號公司證券部
6、聯(lián)系電話:0411-83880485
7、傳真號碼:0411-83880798
特此公告。
大商股份有限公司
董事會
2020年4月21日
附件1:授權(quán)委托書
報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1:授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
大商股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2020年5月12日召開的貴公司2019年年度股東大會,并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù):
委托人持優(yōu)先股數(shù):
委托人股東帳戶號:
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委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號: 受托人身份證號:
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
以上就是【原創(chuàng)深度揭秘(大商集團2020年年會)大商股份整體上市承諾-大商股份有限公司關(guān)于召開2019年年度股東大會的通知】的全部內(nèi)容。


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