本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

股東大會召開日期：2020年5月12日

本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2019年年度股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開地點：大連市中山區(qū)青三街1號公司總部十一樓會議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

至2020年5月12日

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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1、各議案已披露的時間和披露媒體

議案內(nèi)容詳見公司刊登在2020年4月21日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

2、特別決議議案：議案4

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案8、9

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：大商集團有限公司

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(二)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(三)本所認可的其他網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的投票流程、方法和注意事項。

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

1、登記方式：持有本公司股票的股東（1人）或其委托代理人（1人）可到公司證券部現(xiàn)場登記，也可以傳真方式登記。傳真以2020年5月11日下午16時前公司收到為準。

2、登記時間：2020年5月7日至5月11日（非工作日除外），上午9:00-下午16:00。

3、登記辦法：

（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、股東賬戶卡和有效持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人出具的授權(quán)委托書（見附件）。

（2）個人股股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、股東賬戶卡和有效持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)出示本人身份證件和個人股東出具的授權(quán)委托書。

4、參會規(guī)定：參加現(xiàn)場會議的人員須在登記時間內(nèi)登記，于會議開始前30分鐘持上述證明文件原件入場。

六、其他事項

本次會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱“中國結(jié)算”）持有人大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對有關(guān)議案進行投票表決，現(xiàn)將網(wǎng)絡(luò)投票事項通知如下：

1、本次持有人大會網(wǎng)絡(luò)投票起止時間為2020年5月11日15：00至2020年5月12日15：00。為有利于投票意見的順利提交，請擬參加網(wǎng)絡(luò)投票的投資者在上述時間內(nèi)及早登錄中國結(jié)算網(wǎng)上營業(yè)廳（網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn）或關(guān)注中國結(jié)算官方微信公眾號（“中國結(jié)算營業(yè)廳”）提交投票意見。

2、投資者首次登陸中國結(jié)算網(wǎng)站進行投票的，需要首先進行身份認證。請投資者提前訪問中國結(jié)算網(wǎng)上營業(yè)廳（網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn）或中國結(jié)算官方微信公眾號（“中國結(jié)算營業(yè)廳”）進行注冊，對相關(guān)證券賬戶開通中國結(jié)算網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能。具體方式請參見中國結(jié)算網(wǎng)站（網(wǎng)址：www.chinaclear.cn）“投資者服務(wù)專區(qū)-持有人大會網(wǎng)絡(luò)投票-如何辦理-投資者業(yè)務(wù)辦理”相關(guān)說明，或撥打熱線電話4008058058了解更多內(nèi)容。

3、同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票或其他方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準。

4、與會股東食宿及交通費自理

5、聯(lián)系地址：大連市中山區(qū)青三街1號公司證券部

6、聯(lián)系電話：0411-83880485

7、傳真號碼：0411-83880798

特此公告。

大商股份有限公司

董事會

2020年4月21日

附件1：授權(quán)委托書

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

大商股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年5月12日召開的貴公司2019年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

以上就是【原創(chuàng)深度揭秘（大商集團2020年年會）大商股份整體上市承諾-大商股份有限公司關(guān)于召開2019年年度股東大會的通知】的全部內(nèi)容。