證券代碼：600694 證券簡(jiǎn)稱：大商股份 編號(hào)：2021-005

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

大商股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第十五次會(huì)議通知于2021年2月21日以書(shū)面形式發(fā)出，會(huì)議于2021年2月26日以通訊表決方式召開(kāi)。公司應(yīng)參加會(huì)議董事13人，實(shí)際參加會(huì)議董事13人，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議及決議的事項(xiàng)合法有效。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真研究，一致審議通過(guò)以下議案：

為進(jìn)一步完善公司治理，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司章程指引》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司治理準(zhǔn)則》及相關(guān)法律法規(guī)，公司對(duì)《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》部分條款進(jìn)行修訂，具體內(nèi)容詳見(jiàn)《大商股份有限公司關(guān)于修訂〈公司章程〉及相關(guān)議事規(guī)則的公告》（公告編號(hào)：2021-007）

表決結(jié)果:贊成13票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

二、《關(guān)于召開(kāi)公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

董事會(huì)提請(qǐng)公司于2021年3月15日（星期一）召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)本次董事會(huì)第一項(xiàng)議案進(jìn)行審議。

表決結(jié)果：13票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。本次臨時(shí)股東大會(huì)的召開(kāi)具體事項(xiàng)詳見(jiàn)《大商股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2021—008）。

特此公告。

大商股份有限公司董事會(huì)

2021年2月27日

證券代碼：600694 證券簡(jiǎn)稱：大商股份 公告編號(hào)：2021-007

大商股份有限公司

關(guān)于修訂《公司章程》及相關(guān)

議事規(guī)則的公告

為進(jìn)一步完善公司治理，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司章程指引》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司治理準(zhǔn)則》及相關(guān)法律法規(guī)，公司擬對(duì)《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》部分條款進(jìn)行修訂。

公司于2021年2月26日召開(kāi)第十屆董事會(huì)第十五次會(huì)議及第十屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈公司章程〉及相關(guān)議事規(guī)則的議案》。

一、《公司章程》具體修訂情況如下：

二、 《股東大會(huì)議事規(guī)則》具體修訂情況如下：

三、《董事會(huì)議事規(guī)則》具體修訂情況如下：

四、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》具體修訂情況如下：

除上述條款修訂外，《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的其他條款不變。修訂后的制度全文于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露。

上述議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

證券代碼：600694 證券簡(jiǎn)稱：大商股份 公告編號(hào)：2021-008

大商股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)

股東大會(huì)的通知

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2021年3月15日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)地點(diǎn)：大連市中山區(qū)青三街1號(hào)公司總部十一樓會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

至2021年3月15日

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)。議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在2021年2月27日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。

2、 特別決議議案：1

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(二) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

(三) 本所認(rèn)可的其他網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的投票流程、方法和注意事項(xiàng)。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

1、登記方式：持有本公司股票的股東（1人）或其委托代理人（1人）可到公司證券部現(xiàn)場(chǎng)登記，也可以傳真方式登記。

2、登記時(shí)間：2021年3月8日至3月12日（非工作日除外），上午9:00-下午16:00。

3、登記辦法：

（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、股東賬戶卡和有效持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件）。

（2）個(gè)人股股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、股東賬戶卡和有效持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)出示本人身份證件和個(gè)人股東出具的授權(quán)委托書(shū)。

4、參會(huì)規(guī)定：參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員須在登記時(shí)間內(nèi)登記，于會(huì)議開(kāi)始前30分鐘持上述證明文件原件入場(chǎng)。

六、 其他事項(xiàng)

本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可通過(guò)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算”）持有人大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)有關(guān)議案進(jìn)行投票表決，現(xiàn)將網(wǎng)絡(luò)投票事項(xiàng)通知如下：

1、本次持有人大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間為2021年3月14日15：00至2021年3月15日15：00。為有利于投票意見(jiàn)的順利提交，請(qǐng)擬參加網(wǎng)絡(luò)投票的投資者在上述時(shí)間內(nèi)及早登錄中國(guó)結(jié)算網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳（網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn）或關(guān)注中國(guó)結(jié)算官方微信公眾號(hào)（“中國(guó)結(jié)算營(yíng)業(yè)廳”）提交投票意見(jiàn)。

2、投資者首次登陸中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站進(jìn)行投票的，需要首先進(jìn)行身份認(rèn)證。請(qǐng)投資者提前訪問(wèn)中國(guó)結(jié)算網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳（網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn）或中國(guó)結(jié)算官方微信公眾號(hào)（“中國(guó)結(jié)算營(yíng)業(yè)廳”）進(jìn)行注冊(cè)，對(duì)相關(guān)證券賬戶開(kāi)通中國(guó)結(jié)算網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能。具體方式請(qǐng)參見(jiàn)中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站（網(wǎng)址：www.chinaclear.cn）“投資者服務(wù)專區(qū)-持有人大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票-如何辦理-投資者業(yè)務(wù)辦理”相關(guān)說(shuō)明，或撥打熱線電話4008058058了解更多內(nèi)容。

3、同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票或其他方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

4、與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理

5、聯(lián)系地址：大連市中山區(qū)青三街1號(hào)公司證券部

6、聯(lián)系電話：0411-83880485

7、傳真號(hào)碼：0411-83880798

附件1：授權(quán)委托書(shū)

報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

大商股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年3月15日召開(kāi)的貴公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：600694 證券簡(jiǎn)稱：大商股份 編號(hào)：2021-006

大商股份有限公司

第十屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

大商股份有限公司第十屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于2021年2月26日以通訊表決方式召開(kāi)，應(yīng)參加會(huì)議監(jiān)事7人，實(shí)際參加會(huì)議監(jiān)事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議及決議的事項(xiàng)合法有效。

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，以通訊表決方式，一致通過(guò)以下決議：

一、《關(guān)于修訂〈公司章程〉及相關(guān)議事規(guī)則的議案》

為進(jìn)一步完善公司治理，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司章程指引》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司治理準(zhǔn)則》及相關(guān)法律法規(guī)，公司對(duì)《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》部分條款進(jìn)行修訂。

表決結(jié)果:贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

特此公告。

大商股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2021年2月27日

以上就是【滿滿干貨！深度揭秘（大商集團(tuán)董事長(zhǎng)）大商集團(tuán)股東名單-大商股份有限公司 第十屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告】的全部?jī)?nèi)容。